Anti Money Laundering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anti Money Laundering (AML) är automatiserade system som skall upptäcka och förhindra penningtvätt. AML-systemen installeras på banker och hos finansiella organisationer för att kartlägga kunders beteende och avslöja beteendemönster eller kontakter som tyder på brottslig penningtvätt.