Onecoin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Onecoin (av företaget skrivet OneCoin) är ett ponzibedrägeri som utgav sig för att vara kryptovaluta.[1][2] Onecoin var som mest aktivt i sin marknadsföring från 2015 till 2017.[3] Verksamheten koordineras av Onecoin Ltd., med huvudkontoret i Bulgarien, trots att företaget är registrerat i Gibraltar. Det finns inga bevis som styrker att Onecoin är en faktiskt existerande kryptovaluta och de påståenden som kommer från Onecoin eller Onelife är antingen inte möjliga att verifiera eller ses som lögner.[4].

Onecoins grundare har varit involverade i många liknande bedrägerier, däribland CRIT (Crypto Real Investment Trust), Bigcoin, Brilliant Carbon, Crypto888, Unaico, med flera.[5] Onecoin har runt tre miljoner medlemmar i världen, varav runt 60 000 svenskar.[6]

Företaget står sedan den 12 juli 2017 på Finansinspektionens varningslista.[7]

Svenska Skatteverket gör bedömningen att Onecoin i grunden är ett pyramidspel[8].

Internationell uppmärksamhet[redigera | redigera wikitext]

  • I april 2016 grep kinesisk polis personer involverade i handel med Onecoin och beslagtog över 30 miljoner dollar i tillgångar. [9]
  • I juli 2016 publicerade Bitcoin.com en artikel där Onecoin anklagades för att vara ett ponzibedrägeri [10]
  • I december 2016 varnade Ungerns centralbank för Onecoin och kallade det för ponzibedrägeri[11]
  • I februari 2017 frös Tysklands tillsynsmyndighet för finansiella marknader (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) alla bankkonton kopplade till Onecoin och förbjöd verksamheten i landet [12][13]
  • I februari 2017 förbjöd Italiens konkurrensmyndighet (L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Onecoin i Italien [14]
  • I mars 2017 utfärdade Kroatiens centralbank en varning för Onecoin. [15].
  • I april 2017 grep indisk polis 18 personer som arrangerade rekryteringsevenemang för Onecoin [16][17]
  • I april 2017 inledde polismyndigheten i Kazakstan en förundersökning mot flera personer med kopplingar till Onecoin-rörelsen. [18]
  • I maj 2017 fryste indisk polis 35 bankkonton med kopplingar till Onecoin [19].
  • I juni 2017 klassade polismyndigheten i Kazakstan Onecoin som kriminell verksamhet [20][21].
  • I juni 2017 inledde vietnamesiska myndigheter en undersökning mot Onecoinrörelsen efter misstankar om förfalskade myndighetsdokument [22][23]
  • I juli 2017 inledde indisk polis en förundersökning mot Ruja Ignatova som i deras polisrapport beskrivs som Ponzibedrägeriets grundare. [24]
  • I juli 2017 utfärdade Österrikes motsvarighet till Finansinspektionen en varning mot OneCoin [25]
  • I september 2019-november 2019 sände BBC en podcast i åtta avsnitt med titeln The Missing Cryptoqueen, som handlade om Onecoins bedrägeriversamhet och frontpersonen Ruja Ignatovas försvinnande hösten 2017.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes” (på engelska). The Atlantic. 31 maj 2017. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/05/cryptocurrency-ponzi-schemes/528624/. Läst 25 juli 2017. 
  2. ^ ”Vil ikke være politi” (på bokmål). Direktesalgsforbundet Norge. http://www.direktesalgsforbundet.no/vil-ikke-vaere-politi/. Läst 27 april 2017. 
  3. ^ [a b] Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished, BBC News, 2019-11-24
  4. ^ ”One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme” (på engelska). William Suberg of The Coin Telegraph. https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme. Läst 27 april 2017. 
  5. ^ Suberg, William. ”One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme” (på engelska). The Coin Telegraph. https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme. Läst 27 april 2017. 
  6. ^ Omstridda Onecoin fortsätter växa – trots varningsflagg”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/onecoin-fortsatter-vaxa--trots-ny-polisutredning. Läst 1 juli 2017. 
  7. ^ ”Finansinspektionens varningslista” (Excel). Arkiverad från originalet den 22 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170822215746/http://www.fi.se/contentassets/0bde6b92a2424b4e9498dfff309809de/varningar-2017-08-22.xls. Läst 22 augusti 2017. 
  8. ^ skatteverket.se, Skatteverket. ”Kryptovalutor”. www.skatteverket.se. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/kryptovalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html#accordion-2-item-3. Läst 1 februari 2019. 
  9. ^ (engelska) ”Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested”. Behind MLM. http://behindmlm.com/companies/onecoin/chinese-authorities-investigating-onecoin-investors-arrested/. Läst 27 april 2017. 
  10. ^ (engelska) ”Buyer Beware! The Definitive OneCoin Ponzi Exposé”. Bitcoin Press Release. https://news.bitcoin.com/beware-definitive-onecoin-ponzi/. Läst 27 april 2017. 
  11. ^ (ungerska) ”Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök”. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/fokozott-kockazatot-hordoznak-a-vilaghalon-elerheto-virtualis-fizetoeszkozok. Läst 27 april 2017. 
  12. ^ (engelska) ”Onecoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business”. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170418_Onecoin_Ltd_en.html. Läst 27 april 2017. 
  13. ^ (engelska) ”IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business”. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170410_IMS_International_Marketing_Services_en.html. Läst 27 april 2017. 
  14. ^ (italienska)”PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life”. Arkiverad från originalet den 8 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170508100050/http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8620-ps10550-vendite-piramidali-sospesa-la-promozione-della-criptomoneta-onecoin-da-parte-di-one-life.html. Läst 27 april 2017. 
  15. ^ (kroatiska) ”Hbn izdao ozbiljno upozorenje zbog kriptovalute koja se širi hrvatskom 'pazite, budite na oprezu, rizik od gubitka novca je velik'”. Jutarnji Vijesti. http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/hnb-izdao-ozbiljno-upozorenje-zbog-kriptovalute-koja-se-siri-hrvatskom-pazite-budite-na-oprezu-rizik-od-gubitka-novca-je-velik/5732259/. Läst 1 juli 2017. 
  16. ^ (engelska) ”Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins”. The afternoon despatch & courier. Arkiverad från originalet den 26 april 2017. https://web.archive.org/web/20170426061705/http://afternoondc.in/city-news/raid-on-onecoin-brings-out-lakhs-of-coins/article_193336. Läst 27 april 2017. 
  17. ^ (engelska) ”18 held for organising Ponzi scheme seminar”. The Hindu. http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/18-held-for-organising-ponzi-scheme-seminar/article18202122.ece. Läst 27 april 2017. 
  18. ^ (ryska) ”В Астане разоблачили псевдокриптовалютную пирамиду”. Tengri News Kazakhstan. https://tengrinews.kz/crime/v-astane-razoblachili-psevdokriptovalyutnuyu-piramidu-316079/. Läst 1 juli 2017. 
  19. ^ (engelska) ”One Coin scam: special team seals 35 bank accounts”. The Hindu. http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/one-coin-scam-special-team-seals-35-bank-accounts/article18429832.ece. Läst 1 juli 2017. 
  20. ^ (ryska) ”Схему работы псевдокриптовалютной пирамиды разъяснили в КГД”. Tengri News Kazakhstan. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shemu-rabotyi-psevdokriptovalyutnoy-piramidyi-razyyasnili-320933/. Läst 1 juli 2017. 
  21. ^ (engelska) ”OneCoin a criminal organization, claims Kazakhstan regulator”. Behind MLM. http://behindmlm.com/mlm/regulation/onecoin-a-criminal-organization-claims-kazakhstan-regulator/. Läst 1 juli 2017. 
  22. ^ (vietnamesiska) ”Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu”. đấu thầu. http://baodauthau.vn/phap-luat/canh-bao-viec-gia-mao-van-ban-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-cuc-quan-ly-dau-thau-43468.html. Läst 1 juli 2017. 
  23. ^ (engelska) ”OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says”. Behind MLM. http://behindmlm.com/companies/onecoin/onecoin-vietnamese-regulatory-document-forged-govt-says/. Läst 1 juli 2017. 
  24. ^ (engelska) ”OneCoin fraud: Chargesheet says accused amassed Rs 75 crore”. http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/onecoin-fraud-chargesheet-says-accused-amassed-rs-75-crore-4743458/. Läst 23 juli 2017. 
  25. ^ (engelska) ”OneCoin Ltd. – Investorenwarnung”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171004214850/https://www.fma.gv.at/onecoin-ltd/. Läst 4 Oktober 2017.