OFAC

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

OFAC, Office of Foreign Asset Control, är en amerikansk (USA) myndighet för kontroll av efterlevnad av sanktioner mot länder, terrorister, organisationer för narkotikahandel, och de som utpekas som inblandade i spridning av massförstörelsevapen. Myndigheten ingår i USA:s finansdepartementet (United States Department of the Treasury).

Tolkning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Befolkningen i Sverige berörs i och med att vissa av de svenska bankerna avser att utföra kontroll av kunder och vid penningstransaktioner mot en lista publicerad av OFAC. De svenska bankerna avser dock inte att använda listan som en sanktionslista (uppgift i Dagens Nyheter 2006-02-25).

Datainspektionen anser att användandet av OFAC-listan i Sverige strider inte mot PUL.