Onecoin
Onecoin (av företaget skrivet OneCoin) är ett ponzibedrägeri som låtsas vara kryptovaluta.[1][2] Verksamheten koordineras av Onecoin Ltd., med huvudkontoret i Bulgarien, trots att företaget är registrerat i Gibraltar. Det finns inga bevis som styrker att Onecoin är en kryptovaluta och de påståenden som kommer från Onecoin eller Onelife är antingen inte möjliga att verifiera eller ses som lögner.[3]
Onecoins grundare har varit involverade i många liknande bedrägerier, däribland CRIT (Crypto Real Investment Trust), Bigcoin, Brilliant Carbon, Crypto888, Unaico, med flera.[4] Onecoin har runt tre miljoner medlemmar i världen, varav runt 60 000 svenskar.[5]
Företaget står sedan den 12 juli 2017 på Finansinspektionens varningslista.[6]
Internationell uppmärksamhet
- I april 2016 arresterade kinesisk polis personer involverade i handel med Onecoin och beslagtog över 30 miljoner dollar i tillgångar. [7]
- I juli 2016 publicerade Bitcoin en artikel där Onecoin anklagades för att vara ett ponzibedrägeri [8]
- I december 2016 varnade Ungerns centralbank för Onecoin och kallade det för ponzibedrägeri[9]
- I februari 2017 frös Tysklands tillsynsmyndighet för finansiella marknader (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) alla bankkonton kopplade till Onecoin och förbjöd verksamheten i landet [10][11]
- I februari 2017 förbjöd Italiens konkurrensmyndighet (L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Onecoin i Italien [12]
- I mars 2017 utfärdade Kroatiens centralbank en varning för Onecoin. [13].
- I april 2017 arresterade polis i Indien 18 personer som arrangerade rekryteringsevenemang för Onecoin [14][15]
- I april 2017 inledde polismyndigheten i Kazakstan en förundersökning mot flera personer med kopplingar till Onecoin-rörelsen. [16]
- I maj 2017 fryste indisk polis 35 bankkonton med kopplingar till Onecoin [17].
- I juni 2017 klassade polismyndigheten i Kazakstan Onecoin som kriminell verksamhet [18][19].
- I juni 2017 inledde vietnamesiska myndigheter en undersökning mot Onecoinrörelsen efter misstankar om förfalskade myndighetsdokument [20][21]
- I juli 2017 inledde indisk polis en förundersökning mot Ruja Ignatova som i deras polisrapport beskrivs som Ponzibedrägeriets grundare. [22]
- I juli 2017 utfärdade Österrikes motsvarighet till Finansinspektionen en varning mot OneCoin [23]
Referenser
Noter
- ^ ”The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes” (på engelska). The Atlantic. 31 maj 2017. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/05/cryptocurrency-ponzi-schemes/528624/. Läst 25 juli 2017.
- ^ ”Vil ikke være politi” (på bokmål). Direktesalgsforbundet Norge. http://www.direktesalgsforbundet.no/vil-ikke-vaere-politi/. Läst 27 april 2017.
- ^ ”One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme” (på engelska). William Suberg of The Coin Telegraph. https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme. Läst 27 april 2017.
- ^ Suberg, William. ”One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme” (på engelska). The Coin Telegraph. https://cointelegraph.com/news/one-coin-much-scam-onecoin-exposed-as-global-mlm-ponzi-scheme. Läst 27 april 2017.
- ^ ”Omstridda Onecoin fortsätter växa – trots varningsflagg”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/onecoin-fortsatter-vaxa--trots-ny-polisutredning. Läst 1 juli 2017.
- ^ ”Finansinspektionens varningslista” (Excel). Arkiverad från originalet den 22 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170822215746/http://www.fi.se/contentassets/0bde6b92a2424b4e9498dfff309809de/varningar-2017-08-22.xls. Läst 22 augusti 2017.
- ^ (engelska) ”Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested”. Behind MLM. http://behindmlm.com/companies/onecoin/chinese-authorities-investigating-onecoin-investors-arrested/. Läst 27 april 2017.
- ^ (engelska) ”Buyer Beware! The Definitive OneCoin Ponzi Exposé”. Bitcoin Press Release. https://news.bitcoin.com/beware-definitive-onecoin-ponzi/. Läst 27 april 2017.
- ^ (ungerska) ”Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök”. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/fokozott-kockazatot-hordoznak-a-vilaghalon-elerheto-virtualis-fizetoeszkozok. Läst 27 april 2017.
- ^ (engelska) ”Onecoin Ltd, Dubai: Prohibition of involvement in unauthorised money remittance business”. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170418_Onecoin_Ltd_en.html. Läst 27 april 2017.
- ^ (engelska) ”IMS International Marketing Services GmbH: account freezing and winding-down of unauthorised money remittance business”. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2017/vm_170410_IMS_International_Marketing_Services_en.html. Läst 27 april 2017.
- ^ (italienska)”PS10550 - Vendite piramidali: Antitrust sospende la promozione della criptomoneta OneCoin da parte di One Life”. http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8620-ps10550-vendite-piramidali-sospesa-la-promozione-della-criptomoneta-onecoin-da-parte-di-one-life.html. Läst 27 april 2017.
- ^ (kroatiska) ”Hbn izdao ozbiljno upozorenje zbog kriptovalute koja se širi hrvatskom 'pazite, budite na oprezu, rizik od gubitka novca je velik'”. Jutarnji Vijesti. http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/hnb-izdao-ozbiljno-upozorenje-zbog-kriptovalute-koja-se-siri-hrvatskom-pazite-budite-na-oprezu-rizik-od-gubitka-novca-je-velik/5732259/. Läst 1 juli 2017.
- ^ (engelska) ”Raid on OneCoin, brings out lakhs of coins”. The afternoon despatch & courier. http://afternoondc.in/city-news/raid-on-onecoin-brings-out-lakhs-of-coins/article_193336. Läst 27 april 2017.
- ^ (engelska) ”18 held for organising Ponzi scheme seminar”. The Hindu. http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/18-held-for-organising-ponzi-scheme-seminar/article18202122.ece. Läst 27 april 2017.
- ^ (ryska) ”В Астане разоблачили псевдокриптовалютную пирамиду”. Tengri News Kazakhstan. https://tengrinews.kz/crime/v-astane-razoblachili-psevdokriptovalyutnuyu-piramidu-316079/. Läst 1 juli 2017.
- ^ (engelska) ”One Coin scam: special team seals 35 bank accounts”. The Hindu. http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/one-coin-scam-special-team-seals-35-bank-accounts/article18429832.ece. Läst 1 juli 2017.
- ^ (ryska) ”Схему работы псевдокриптовалютной пирамиды разъяснили в КГД”. Tengri News Kazakhstan. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shemu-rabotyi-psevdokriptovalyutnoy-piramidyi-razyyasnili-320933/. Läst 1 juli 2017.
- ^ (engelska) ”OneCoin a criminal organization, claims Kazakhstan regulator”. Behind MLM. http://behindmlm.com/mlm/regulation/onecoin-a-criminal-organization-claims-kazakhstan-regulator/. Läst 1 juli 2017.
- ^ (vietnamesiska) ”Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu”. đấu thầu. http://baodauthau.vn/phap-luat/canh-bao-viec-gia-mao-van-ban-cua-bo-ke-hoach-va-dau-tu-cuc-quan-ly-dau-thau-43468.html. Läst 1 juli 2017.
- ^ (engelska) ”OneCoin Vietnamese regulatory document forged, govt says”. Behind MLM. http://behindmlm.com/companies/onecoin/onecoin-vietnamese-regulatory-document-forged-govt-says/. Läst 1 juli 2017.
- ^ (engelska) ”OneCoin fraud: Chargesheet says accused amassed Rs 75 crore”. http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/onecoin-fraud-chargesheet-says-accused-amassed-rs-75-crore-4743458/. Läst 23 juli 2017.
- ^ (engelska) ”OneCoin Ltd. – Investorenwarnung”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171004214850/https://www.fma.gv.at/onecoin-ltd/. Läst 4 Oktober 2017.