Hoppa till innehållet

Kundkännedom

Från Wikipedia

Kundkännedom eller "känn din kund" är riktlinjer för organisationer som arbetar mot penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.[1]

En kundkännedom ska innehålla följande delar[2]:

  1. Syfte och art
  2. Identifiering av kunden och kontroll av identitet
  3. Identifiering av verklig huvudman och kontroll av identitet
  4. Kontrollera om personer är i politiskt utsatt ställning (PEP)
  5. Kontrollera om personer eller entiteter är sanktionerade

Efter att en kundkännedom är utförd ska en riskbedömning av kunden göras.