Politiskt exponerad person

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.[1] Dessa personer anses i kraft av sin ställning ha högre risk att mutas och inblandas i korruption, och omfattas därför av strängare bestämmelser avseende penningtvätt.

I regelverket kring penningtvätt följer det att verksamhetsutövare ska ha ett riskbaserat förhållningssätt.[2] Detta gäller också i fråga om åtgärderna för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning (jfr rekommendation 12 och FATF Guidance Politically Exposed Persons s. 6–9).[3] Genom kontroll mot en lista går det att konstatera att en person kan vara en person i politiskt utsatt ställning. Världens största PEP-databas på 1,6 miljoner motparter tillhandahåller Accuity[4] del av RELX Group[5] (fd. Reed Elsevier)[6]. Svensken Erik Engström är sedan 2009 Chief Executive Officer för RELX Group.[7] Såvitt Datainspektionen känner till så finns det ingen myndighet som tillhandahåller någon internationell PEP-databas.[8]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006
  2. ^ ”Person i politiskt utsatt ställning (PEP) - Finansinspektionen”. www.fi.se. Arkiverad från originalet den 7 november 2016. https://web.archive.org/web/20161107160037/http://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/Regelverket/Person-i-politiskt-utsatt-stallning-PEP/. Läst 7 november 2016. 
  3. ^ ”http://data.riksdagen.se/fil/2D72DFBF-3531-4A86-88B3-2F68C9ED3183”. data.riksdagen.se. http://data.riksdagen.se/fil/2D72DFBF-3531-4A86-88B3-2F68C9ED3183. Läst 30 juni 2015. 
  4. ^ ”PEP Database | World's largest Politically Exposed Persons List | Accuity”. www.accuity.com. http://www.accuity.com/compliance/pep-due-diligence-database/. Läst 30 juni 2015. 
  5. ^ ”RELX Group”. www.relxgroup.com. http://www.relxgroup.com/Pages/Home.aspx. Läst 30 juni 2015. 
  6. ^ ”Welcome to Reed Business Information”. Reed Business Information. http://www.reedbusiness.com/. Läst 30 juni 2015. 
  7. ^ ”Biographies”. www.relxgroup.com. http://www.relxgroup.com/aboutus/theboard/biographies/Pages/Home.aspx#Erik. Läst 30 juni 2015. 
  8. ^ ”Yttrande över SOU 2007:23; Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304104401/https://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2007-06-28-penningtvatt.pdf. Läst 30 juni 2015.