Politiskt exponerad person

Från Wikipedia

Politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverken för penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar[1]. Sådana personer anses i högre grad än andra kunna bli inblandade i korruption och omfattas därför av strängare bestämmelser än andra gällande penningtvätt.

I regelverken för penningtvätt följer att finansiella aktörer ska ha ett riskbaserat förhållningssätt[2]. Detta gäller också i fråga om åtgärderna för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning (jfr rekommendation 12 och FATF Guidance Politically Exposed Persons s. 6–9).[3] Världens största PEP-databas på 1,6 miljoner motparter tillhandahåller Accuity[4] del av RELX Group[5] (fd. Reed Elsevier).[6] Svensken Erik Engström är sedan 2009 Chief Executive Officer för RELX Group.[7] Såvitt Datainspektionen känner till så finns det ingen myndighet som tillhandahåller någon internationell PEP-databas.[8]

Källor[redigera | redigera wikitext]